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            投資項目有風險,合作須謹慎

            近期,南海區檢察院提起公訴的一宗巨額資金詐騙案的兩名被告人何某、李某分別被判處有期徒刑十二年、九年。該案致使被害人馬某損失至少2000多萬元,其所經營的公司一度因資金周轉困難陷入癱瘓,幾百名工人的工資無法準時...

             近期,南海區檢察院提起公訴的一宗巨額資金詐騙案的兩名被告人何某、李某分別被判處有期徒刑十二年、九年。該案致使被害人馬某損失至少2000多萬元,其所經營的公司一度因資金周轉困難陷入癱瘓,幾百名工人的工資無法準時發放,值得廣大企業經營者高度重視并引以為戒。
            【基本案情】
              2008年7月,被告人何某游說被害人馬某及其朋友歐某,三人口頭協商,決定合伙投資3000萬元開發廣西某地礦山。期間,何某負責與轉租方洽談承租事宜,歐某經馬某授意,委托其公司員工被告人李某跟進礦山的投資事宜。何某先后與他人商定兩塊礦山的承租費分別為人民幣640萬元、245萬元,卻向歐某、馬某謊稱承租費分別為人民幣920萬元、495萬元。馬某委托歐某支付相關投資款1500萬元。2008年8月開始,歐某陸續按照何某的要求支付相關費用。期間,何某將其向歐某、馬某虛報承租費一事告訴李某,李某知情后亦沒有告訴歐某、馬某。至2008年10月,何某共從馬某處騙取虛報的承租費人民幣472萬元,贓款由何某、李某分占。
            【案件評析】
              這是一起企業老板在處理投資事項過程中,風險防范措施不足,合作不當并最終造成巨額資金損失的典型案件。通過辦理該案件,我們引發此案的深層原因:
            一、投資前風險考察不足。被害人馬某本身對涉案礦山的情況并不了解,也問委托相關專業人員經行實地考察和項目評估,僅憑被告人何某稱涉案礦山有5-8億的價值便確定項目,更忽視投資規??刂?,決意投資1500萬元。最終,在何某騙取投資款后,項目資金陷入僵局,馬某只能再行追加投資,致使企業虧空進一步拉大,資金吃緊。
            二、投資過程中資金監控缺位。被害人馬某對開采礦山的手續不熟悉,但在項目資金的注入過程中,既未派員跟進了解,亦沒有建立會計賬目以便查詢,致使承租礦山的信息完全由合作方單面掌控,即使資金被騙也只能在事后通過其它線索發覺。我們認為,財務信息不透明,以致合作人員相互勾結,是引發本案的核心因素。
            三、盲目相信投資的合作方。被告人馬某作為本案中唯一的出資者,卻由始至終沒有實際跟進投資事項,而是盲目信任合作方,最終被合作放欺騙。馬某在輕率相信被告人何某編造的投資“神話”后,又盲目地將投資事項全盤委托歐某處理。而歐某由于不用實際出資而對該投資項目并沒有太強的責任心,逐將全部工作交由在其公司任職的前夫、被告人里面跟進。而李某卻是個見利起義、法制意識淡薄的人,其在何某給予的巨額金錢利誘面前放棄了立場和操守,與何某沆瀣一氣,結伙行騙,在被捉獲還一直聲稱與被害方只是民事糾葛,天真以為可以退贓贖罪。
            【防范對策】
              由此,結合本案,我們建議企業在處理重大投資事項時注意做好以上幾個方面:
            審慎選擇投資的合作方;
            做好投資風險考察工作;
            完善投資過程中的資金監控。

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